اطلاعات مالی حجم اقتصاد سایه در روسیه را 20 تریلیون روبل تخمین زده است

2024 نویسنده: Seth Attwood | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2023-12-16 16:03

حجم اقتصاد سایه در روسیه در سال گذشته از 20 تریلیون روبل فراتر رفت. بر اساس برآورد اولیه Rosfinmonitoring که توسط RBC بررسی شده است، حدود 20 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می دهد.

حجم اقتصاد سایه در روسیه در حال کاهش است: در سال 2018 برابر با 20 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور در مقایسه با 28 درصد در سال 2015-2016 است، از ارزیابی سالانه Rosfinmonitoring (هوش مالی) که این وزارتخانه به آن ارسال می کند، نتیجه می گیرد. وزارت امور داخله

این ارزیابی در پیش نویس سند Rosfinmonitoring ارائه شده است که سطح انطباق روسیه با توصیه های FATF (گروه بین المللی توسعه اقدامات مالی برای مبارزه با پولشویی) را تحلیل می کند؛ RBC این پروژه را در اختیار دارد. صحت آن توسط منبعی در Rosfinmonitoring تایید شده است.

• در سال 2016، اقتصاد سایه به 28.3 درصد از تولید ناخالص داخلی یا 24.3 تریلیون روبل رسید.
• در سال 2017، بر اساس گزارش Rosfinmonitoring، حجم اقتصاد سایه تقریباً 8 واحد کاهش یافت و به 20.5 درصد از تولید ناخالص داخلی (18.9 تریلیون روبل) رسید.
• بر اساس برآوردهای اولیه، در سال 2018 اقتصاد سایه حدود 20 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است.

20 تریلیون - زیاد یا کم

طبق گزارش Rosfinmonitoring، اقتصاد سایه در روسیه بیش از 20 تریلیون روبل است. این بیش از مخارج کل بودجه فدرال برای سال 2019 (18 تریلیون روبل)، سه برابر بیشتر از درآمد سالانه گازپروم (6.5 تریلیون روبل در سال 2017)، بیش از یک سوم کل درآمدهای پولی روس ها در سال 2018 (57) است. ، 5 تریلیون روبل).

شاید کاهش شدید اقتصاد سایه در سال 2017 نه تنها با کاهش واقعی فعالیت های پنهان و غیرقانونی همراه باشد، بلکه با تغییر در روش نظارت Rosfin نیز همراه باشد (بعضی از بخش های اقتصاد سایه دیگر چنین تلقی نمی شود). در همان زمان، Rosfinmonitoring خود خاطرنشان می کند که در سال های اخیر، حجم وجوه مشکوک خارج شده از خارج "به میزان قابل توجهی کاهش یافته است" و جریان های مالی در سایه از خارج نیز "به میزان قابل توجهی کاهش یافته است".

آنچه Rosfinmonitoring در نظر می گیرد

این سند روشی برای ارزیابی ارائه نمی دهد. اما Rosfinmonitoring، در میان چیزهای دیگر، در اقتصاد سایه شامل موارد زیر است:

• واردات خاکستری (واردات کالاهایی با حقوق ورودی کمتر به دلیل اظهار نادرست)،
• کتمان درآمد حاصل از پرداخت مالیات و گمرک،
• پرداخت حقوق خاکستری

علاوه بر این، Rosfinmonitoring اشاره می کند که عوامل اقتصادی غیرقانونی به طور فعال از فعالیت های اقتصادی خارجی ساختگی برای انتقال عواید مجرمانه به خارج از کشور استفاده می کنند. وجوه بر اساس طرح‌های پیچیده سازمان‌یافته به خارج از کشور برداشت می‌شود و برای طبقه‌بندی و ترانزیت جریان‌های مالی بسیاری از حساب‌های شرکت‌های «یک روزه» که در بانک‌های مختلف افتتاح می‌شوند، استفاده می‌شود. نقل و انتقالات به خارج از کشور عمدتاً تحت عنوان معاملات تجارت خارجی برای عرضه کالا یا خرید و فروش اوراق بهادار انجام می شود. RBC یک درخواست رسمی به Rosfinmonitoring ارسال کرد.

اقتصاد سایه چیست (و همچنین اقتصاد مشاهده نشده / پنهان / غیر رسمی)

مفهوم اقتصاد سایه گاهی با مفهوم اقتصاد مشاهده نشده اشتباه گرفته می شود. دومی گسترده تر است. به گفته آلکسی پونومارنکو، مدیر موسسه بین المللی HSE برای آموزش حرفه ای آماری، این شامل موارد زیر است:

• اقتصاد پنهان (تولید قانونی که از مالیات و مراحل اداری پنهان است، به عنوان مثال، استفاده غیررسمی از کارگران در ساخت خانه).
• تولید جنایی (به عنوان مثال، مواد مخدر، تجارت غیرقانونی اسلحه، فحشا)؛
• تولید غیررسمی (مثلاً «اقتصاد گاراژ»، فروش سبزیجاتی که در بازار رشد می‌کنند بدون ثبت فعالیت).
• تولید برای مصرف خود

سایمون کوردونسکی، استاد دانشکده اقتصاد عالی، گفت: Rosfinmonitoring، به احتمال زیاد، مؤلفه های اول و دوم را در نظر می گیرد، اما تولید غیررسمی اینطور نیست - برای مثال، تولید "گاراژ"، پرداخت های نقدی بین فروشندگان و خریداران است. کوردونسکی تخمین می‌زند که اگر اقتصاد غیررسمی را اضافه کنیم، طبق برآورد Rosfinmonitoring، حداقل 10 درصد از تولید ناخالص داخلی به اقتصاد سایه اضافه می‌شود.

«ما می‌توانیم تخمین بزنیم که در حوزه‌هایی که دولت به‌عنوان اقتصاد سایه در نظر می‌گیرد، چند نفر به یک درجه یا دیگری دولت را ترک می‌کنند. برای اشتغال تمام وقت، این حدود 20 میلیون شهروند در سن کار است و برای اشتغال پاره وقت، نمی توان حساب کرد. از دیدگاه ما، حدود 10 میلیون شهروند توانمند بیشتر ممکن است در چنین روابط سایه اختیاری باشند.

به گفته یولی نیسنویچ، مدیر تحقیقات موسسه، عامل اصلی تعیین‌کننده مقیاس اقتصاد سایه در روسیه، فساد است، همچنین قوانین بیش از حد دولتی و مالیات‌های بالا، که از این طریق کسب‌وکار به دنبال "رفتن به سایه" و پرداخت حقوق در پاکت است. آزمایشگاه سیاست گذاری ضد فساد HSE.

طبق برآورد Rosstat و IMF

Rosfinmonitoring همچنین به داده های Rosstat در مورد اقتصاد سایه استناد می کند: طبق گزارش Rosstat، در سال 2017 اندازه اقتصاد سایه حدود 16٪ بود. Rosfinmonitoring اشاره می‌کند که Rosstat معمولاً از برآورد درآمد حاصل از فعالیت‌های اقتصادی پنهان و غیررسمی که طبق قانون مجاز است برای محاسبه سهم اقتصاد سایه استفاده می‌کند. یعنی Rosstat همه چیز را در نظر می گیرد (اقتصاد پنهان، اقتصاد غیر رسمی)، به جز تجارت غیرقانونی.

در ژانویه 2018، صندوق بین المللی پول یک مطالعه بین کشوری منتشر کرد که در آن حجم اقتصاد سایه در کشورهای مختلف از سال 1991 تا 2015 را تخمین زد. در عین حال، صندوق بین المللی پول نیز فعالیت های غیرقانونی یا مجرمانه را در ارزیابی خود لحاظ نکرده است. سطح اقتصاد سایه در روسیه بسیار بالاتر از برآوردهای رسمی - 33.7٪ از تولید ناخالص داخلی در سال 2015 - و بالاتر از میانگین برای 158 کشور (27.8٪) بود. در کشورهای توسعه یافته، این شاخص در 10٪ تولید ناخالص داخلی (در کانادا - 9.4٪، در آلمان - 7.8٪، در ژاپن - 8.2٪، در ایالات متحده آمریکا - 7٪) بود. در همان زمان، شاخص روسیه با ونزوئلا (33.6٪)، پاکستان (31.6٪)، مصر (33.3٪) قابل مقایسه بود.

بر اساس برآورد Rosstat در پایان سپتامبر 2018، 14.9 میلیون نفر به طور غیر رسمی در اقتصاد روسیه شاغل هستند (20.4٪ از کل تعداد شاغلان). و به اصطلاح حقوق و دستمزد پنهان (دستمزد در پاکت و در بخش غیر رسمی) به 11.8٪ از تولید ناخالص داخلی در سال 2017 (حدود 10.9 تریلیون روبل) رسید.

هر ده سال یکبار بررسی می شود

Rosfinmonitoring در حال حاضر در حال نهایی کردن مقدمات برای دور چهارم ارزیابی FATF است. کارشناسان این سازمان انطباق فنی کشور با توصیه های FATF و اثربخشی کار دولت در مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم را ارزیابی می کنند. بر اساس نتایج ارزیابی، کارشناسان بین المللی میزان دستیابی روسیه به اهداف FATF را تعیین خواهند کرد. بر اساس نتایج ارزیابی قبلی در سال 2008، کارشناسان FATF تعدادی کاستی (از جمله شفافیت ناکافی اطلاعات در مورد مالکان ذینفع) را شناسایی کردند که باعث شد روسیه تحت نظارت منظم قرار گیرد.

الکساندر زاخاروف، شریک گروه مشاوره Paragon، معتقد است که از نقطه نظر ارزیابی های رسمی، روسیه یک ارزیابی نزدیک به عالی دریافت خواهد کرد. او با اشاره به نمونه معاملات آینه ای «لندرومات روسیه» (عملیات شویی مشکوک شامل مولداوی و لتونی)، می گوید: «با این حال، وضعیت ژئوپلیتیک و همچنین مواردی که روسیه در آن درگیر است، می تواند بر ارزیابی کلی تأثیر بگذارد. از شعبه روسی دویچه بانک، پولشویی از طریق بانک دانمارکی Danske.

نویسندگان: ماکسیم سولوپوف، یولیا استاروستینا، ایوان تکاچف