طرح های معروف سرقت پول از روسیه فاش شد

2024 نویسنده: Seth Attwood | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2023-12-16 16:03

اختلاس میلیاردی در زمان ساخت فضانوردی وستوچنی، که روز گذشته ولادیمیر پوتین با عصبانیت آن را یادآوری کرد، می تواند به عنوان ماده ای برای مطالعه جامع طرح های کاهش پول عمومی باشد. همین طرح ها در سال های اخیر به طور فعال در دیگر "محل های ساخت و ساز قرن" استفاده شده است. محبوب ترین راه ها برای سرقت پول های دولتی در چنین مواردی چیست؟

فرصت های کاهش، که در گذشته نه چندان دور شکوفا شده بود، اکنون به میزان قابل توجهی کاهش یافته است و شناسایی مکانیسم های فساد در اجرای قراردادهای دولتی بسیار موثرتر شده است. با این حال، برخی از تکنیک های ابدی هنوز هم تا به امروز مرتبط هستند - و نمونه های زیادی از آن هم در عمل تحقیقاتی و هم در عمل قضایی وجود دارد. بیایید آنها را فهرست کنیم.

اغراق آمیز بودن هزینه کار

این یک مکانیزم اره کردن کلاسیک است که برای اجرای آن یک مقام فاسد باید شرکت های "جیب" یا ارتباط با کارآفرینانی داشته باشد که آماده هستند مبلغ مورد نیاز برای کار یا خدمات خود را با رشوه ای که قبلاً در آن گنجانده شده است تعیین کنند. با این حال، این تنها کلی ترین طرح است که در عمل دارای تفاوت های ظریف و حفره های بسیاری است.

به عنوان مثال، در مورد فضاپیمای Vostochny، برآورد بیش از حد هزینه کار با توسعه شاخص های فردی برای محاسبه مجدد هزینه تخمینی ساخت و ساز انجام شد. در سال 2015 ، اتاق حسابها تشخیص داد که این اقدامات می تواند با هدف بیش از حد هزینه های بودجه و به دست آوردن سودهای غیر منطقی باشد ، در حالی که شاخص های فردی Vostochny توسط قوانین قانونی نظارتی تعیین نشده است و با دستورالعمل های رهبری کشور مطابقت ندارد. در نتیجه استفاده از شاخص های فردی، هزینه ساخت تاسیسات کیهان تقریباً 13.2 میلیارد روبل افزایش یافت که در آن اتاق حساب دارای یک جزء فساد بود.

بسیاری از تخلفات مربوط به تخمین بیش از حد هزینه کار تحت قراردادهای دولتی و شهرداری در سال های اخیر در کریمه فاش شده است، جایی که پس از پیوستن به روسیه، ساخت و ساز زیرساخت شوکی راه اندازی شد. اولین پرونده های جنایی در سال 2015 شروع شد. همانطور که در پایان سال گذشته، یکی از نمایندگان دفتر دادستانی کریمه دینارا کایومووا گزارش شد، جرایم فساد عمدتاً در بخش ساخت و ساز در طول تهیه برآوردهای طراحی انجام می شود: مقامات از زیاده گویی هزینه مصالح ساختمانی و میزان کار سود می برند. اغلب به عنوان بخشی از اجرای برنامه هدف فدرال برای توسعه کریمه انجام شود. الکساندر آکشاتین، رئیس کمیته مبارزه با فساد جمهوری کریمه، در همان زمان خاطرنشان کرد که 40 مقام به دلیل فساد در دو سال از کار برکنار شده اند.

بالاترین رتبه درگیر در پرونده های جنایی مربوط به اغراق کار تحت قراردادهای دولتی، الکساندر ریمر، رئیس سابق سرویس مجازات فدرال بود. وی به همراه چند تن از زیردستان متهم به اختلاس 2.7 میلیارد روبلی از طریق افزایش قیمت خرید هنگام خرید دستبندهای الکترونیکی برای کنترل شهروندان در بازداشت شدند. در ژوئن 2017، دادگاه Zamoskvoretsky مسکو رایمر را به هشت سال زندان محکوم کرد.

خرید کالاها و خدمات نامرغوب

این طرح به طور فعال در اجرای قراردادهای ساخت و ساز دولتی استفاده می شود. از آنجایی که محل ساخت و ساز شامل تامین مواد و اجزای بسیاری است، همیشه فرصتی وجود دارد که در کیفیت صرفه جویی کنید و تفاوت را به جیب بزنید.

یکی از خاطره انگیزترین اپیزودهای استفاده از این طرح، ساخت استادیوم هایی برای جام جهانی فوتبال 2018 در کالینینگراد و روستوف-آن-دون است. به ویژه، در کالینینگراد، همانطور که توسط سازمان های مجری قانون مشخص شد، در چارچوب قرارداد بین اداره منطقه ای مشتری ساخت و ساز سرمایه منطقه کالینینگراد و OJSC "Globalelectroservice"، ماسه ارزان قیمت خریداری شد و برای تقویت خاک زیر استفاده شد. استادیوم آینده که الزامات پروژه را برآورده نکرد. خرید شن و ماسه نامرغوب به شرکت کنندگان در این کلاهبرداری اجازه داد بیش از 750 میلیون روبل سرقت کنند.

طرح مشابهی در هنگام ساخت استادیوم Rostov-Arena در ساحل چپ دان مورد استفاده قرار گرفت. بلافاصله پس از پایان تعطیلات فوتبال، متهمان پرونده های جنایی تحت بخش 4 هنر. 159 قانون کیفری فدراسیون روسیه ("کلاهبرداری در مقیاس بزرگ") بنیانگذار و مدیر کل JSC "Dontransgidromehanizatsiya" شد - شرکتی که آماده سازی مهندسی و بهبود رویکردهای استادیوم را انجام داد. به گفته محققان، در این فرآیند، به جای شن و ماسه درشت دانه مشخص شده در قرارداد دولتی، از شن و ماسه طبیعی ریز استفاده شد که 223 میلیون روبل صرفه جویی کرد، اگرچه کل مبلغ تحت قرارداد پرداخت شد - 473.9 میلیون روبل. مقاماتی که کار تهیه و تخمگذار شن و ماسه را بر عهده گرفتند - نیکلای بزوگلوف وزیر سابق ساخت و ساز منطقه روستوف و مدیر موسسه Rostovoblstroyzakazchik سرگئی میشچنکو - نیز درگیر پرونده های جنایی شدند.

البته در ساخت شرق نیز از ماشینکاری های مشابهی استفاده شد. تحقیقات به رئیس سابق FSUE Dalspetsstroy، یوری خریزمان، مظنون شد که سیمان، لوله و لاستیک را با قیمت های بسیار بالا از طریق شرکت های پسر و دوست خود خریداری کرده است - مقیاس سرقت حدود 1.8 میلیارد روبل بود. در فوریه سال گذشته، خریزمان به جرم اختلاس در مجموع حدود 5،3 میلیارد روبل مجرم شناخته شد و به 12 سال زندان محکوم شد.

مصرف نامناسب وجوه

این طرح چند وجهی کاهش پول عمومی در بسیاری از پرونده های پرمخاطب مبارزه با فساد در سال های اخیر وجود داشته است. به عنوان مثال، در چارچوب پرونده GLONASS، مرتبط با سرقت پول برای توسعه سیستم geosteering روسیه، حقایق متعددی از اختلاس آنها فاش شد - وجوه به پیمانکاران فرعی ساختگی منتقل شد و ناپدید شد. در ماه اکتبر، دادگاه احکامی را برای سازمان دهندگان ساخت مرکز کنترل سیستم GLONASS صادر کرد که توانستند 251 میلیون روبل (20 میلیون دلار) سرقت کنند. همانطور که تحقیقات نشان داد، برآوردهای کار به طور مصنوعی متورم شد، و واسطه هایی به زنجیره پیمانکارانی که از طریق آنها پول برداشت می شد وارد شدند - در نتیجه، هدف هرگز تکمیل نشد.

یکی دیگر از پرونده های بدنام ضد فساد مربوط به اختلاس وجوه در سال 2013 در مورد حقایق تخلفات مربوطه در شرکت دولتی "تفریحات قفقاز شمالی" به مبلغ کل بیش از 275 میلیون روبل آغاز شد. شخصاً پرونده علیه مدیر کل این شرکت ، احمد بلالوف ، تحت هنر آغاز شد. 201 قانون کیفری فدراسیون روسیه (سوء استفاده از قدرت) در رابطه با پرداخت های غیرقانونی برای سفرهای تجاری خارجی به مبلغ بیش از 3 میلیون روبل. همین تاجر و برادرش ماگومد بلالف در هنگام ساخت استراحتگاه گورنایا کاروسل در آماده سازی برای المپیک 2014 سوچی "خود را متمایز کردند". شرکت Krasnaya Polyana که توسط برادران کنترل می شود، پس از انعقاد قرارداد با شرکت دولتی Olympstroy، بیش از 1 میلیارد روبل از Sberbank دریافت کرد، پس از آن این پول در بانک Bilalovs قرار گرفت، که سپس ساخت و ساز را با سود تجاری اعتبار کرد..

یک طرح هوشمندانه اختلاس از منابع مالی نیز در طول ساخت فضانوردی Vostochny مورد استفاده قرار گرفت. در سال 2016، Roskosmos علیه پیمانکار ساختمانی عمومی، FSUE Dalspetsstroy، که کاملا خلاقانه 39.5 میلیارد روبل پیش پرداخت به او منتقل شده بود، شکایت کرد.از این مبلغ، همانطور که توسط Roskosmos تعیین شد، تنها 6، 1 میلیارد روبل برای هدف مورد نظر استفاده شد و بقیه پول به سپرده نزد Gazprombank سپرده شد. در آینده مشخص شد که پیمانکار به دلیل کمبود سرمایه در گردش مجبور به جذب وام از همان بانک و بازپرداخت آن از پول دریافتی به عنوان پیش پرداخت بوده است.

برداشت پول از طریق شرکت های پرواز به شب

یکی از محبوب ترین طرح ها برای کاهش بودجه، که نیاز به مهارت خاصی ندارد، در انواع مختلف وجود دارد.

محقق این موضوع دیمیتری گوک از موسسه دولت و قانون آکادمی علوم روسیه حداقل سه مورد از آنها را در یکی از مقالات خود ذکر کرده است. در حالت اول، سازمانی که فعالیت تجاری واقعی انجام نمی دهد، به عنوان شرکت کننده خیالی در مناقصه اجرای یک قرارداد دولتی یا شهرداری به عنوان شرکت دوقلوی یک شرکت وابسته به مقامات استفاده می شود که در نهایت قرارداد دریافت می کند. گزینه دوم - مسابقه به طور مستقیم توسط یک روز برنده می شود، پس از آن پول بودجه دریافت شده در حساب آن نقد می شود و در جهت نامعلومی ناپدید می شود.

به عنوان مثال، دیمیتری گوک داستان زیر را ذکر می کند: در سال 2003-2005، روسای یکی از موسسات تحقیقاتی وزارت دفاع بیش از 13 میلیون روبل دزدیدند و قراردادهای ساختگی برای انجام کارهای تحقیقاتی با شرکت های تجاری ساختگی تنظیم کردند. و در واقع این مطالعات در ساعات رسمی توسط کادر پژوهشی موسسه انجام شده است. یکی دیگر از گزینه های استفاده از fly-by-night پرداخت رشوه از حساب های آنها به مقامات فاسد است. در این مورد، این یکی از عناصر در چارچوب طرح برش دیگری است - برآورد بیش از حد هزینه کار انجام شده یا خدمات ارائه شده. مابه التفاوت نامعقول توسط شرکت برنده مسابقه به حساب یک روزه واریز و سپس به صورت نقدی به مسئول ذینفع واریز می شود.

در رسوایی های پیرامون کیهان وستوچنی، شرکت های یک روزه یا، همانطور که مقامات مالیاتی آنها را نیز می نامند، البته "پره" حضور داشتند.

در سال 2015، آژانس های اجرای قانون مشخص کردند که میزان خسارت ناشی از نقدینگی وجوه از طریق شرکت های یک روزه تحت قراردادهای دولتی برای ساخت وستوچنی حداقل 400 میلیون روبل برآورد شده است.

در چند سال گذشته، تلاش‌های مدیریت بانک روسیه برای انحلال بانک‌هایی که به‌عنوان پلت‌فرم اتاق پایاپای عمل می‌کردند، منجر به این واقعیت شد که احتمال استفاده از شرکت‌های شبانه‌روزی برای سرقت بودجه به میزان قابل توجهی کمتر شده است. اگر در سال 2009، تقریباً دو سوم شرکت های ثبت شده روسی فعالیت واقعی انجام نمی دادند، از سال گذشته، طبق اعلام سرویس مالیاتی فدرال، سهم شرکت های پوسته به 7 درصد از تعداد کل شرکت ها کاهش یافت. حجم برداشت غیرقانونی وجوه توسط مشتریان بانک، بر اساس گزارش بانک مرکزی، در سال‌های 2013-2018، 20 برابر کاهش یافته است و کارمزد برای نقدینگی از 1-2٪ قبلی به 11-12٪ افزایش یافته است.

"اسکماتوز" غیر معمول

مکانیسم های اختلاس بودجه بودجه ذکر شده در بالا، به اصطلاح، معمول است - به طور کلی، آنها در صدها مورد ضد فساد تکرار می شوند. اما طرح‌های غیراستانداردی نیز وجود دارد که نشان می‌دهد زیرکی مقامات رشوه‌گیر حد و مرزی ندارد. یکی از این نمونه ها یک کلاهبرداری چند مرحله ای است که توسط گروهی به رهبری الکسی کوزنتسوف، وزیر دارایی سابق منطقه مسکو تنظیم شده است.

همانطور که در تحقیقات مشخص شد، از سال 2005 تا 2008، کوزنتسوف و همدستانش حقوق مطالبه بدهی از شهرداری های منطقه مسکو را از شرکت های مسکن و خدمات عمومی در نزدیکی مسکو خریداری کردند، سپس این حقوق به بانک فروخته شد که درخواست کرد. پرداختی به شهرداری ها در نتیجه، حدود 11 میلیارد روبل از بودجه به سرقت رفت که به حساب های خارجی منتقل شد. علاوه بر این، کوزنتسوف با اختلاس به مبلغ 2 میلیارد روبل روبرو شد. این مقام سابق با این اتهامات موافقت کرد و اکنون در انتظار حکم دادگاه است.

رئیس سابق جمهوری ماری ال، لئونید مارکلوف، نیز طرح بسیار پیچیده ای برای غنی سازی شخصی با هزینه بودجه ارائه کرد. مبنای پرونده جنایی علیه او که چند روز پس از استعفای او در آوریل 2017 باز شد، دریافت رشوه به مبلغ 235 میلیون روبل بود. و دلیل رشوه لابی مارکلوف از منافع یک مزرعه بزرگ طیور منطقه ای بود که با یارانه بودجه به مبلغ 5 میلیارد روبل برای پرداخت نرخ بهره وام های سرمایه گذاری ارائه شد. علاوه بر این کلاهبرداری حیله گر، مارکلوف در چنین طرح محبوب اختلاس پول بودجه مانند استخدام کارمندان ساختگی در خدمات دولتی گرفتار شد - محافظان شخصی او به عنوان متخصصان دبیرخانه رئیس سازمان از بودجه ماری ال حقوق دریافت می کردند. منطقه