فهرست مطالب:

افسر امنیتی درباره نحوه نقدینگی تریلیون ها توسط FSB و بانک مرکزی
افسر امنیتی درباره نحوه نقدینگی تریلیون ها توسط FSB و بانک مرکزی

تصویری: افسر امنیتی درباره نحوه نقدینگی تریلیون ها توسط FSB و بانک مرکزی

تصویری: افسر امنیتی درباره نحوه نقدینگی تریلیون ها توسط FSB و بانک مرکزی
تصویری: زایمان طبیعی چگونه اتفاق می افتد؟خانمها حتما ببینند 2024, ممکن است
Anonim

چه کسی به اختلاس کنندگان بودجه و ساختارهای جنایتکار برای پولشویی در داخل و خارج از کشور کمک می کند؟ پاسخ این سوال را یکی از افسران سابق کا.گ.ب، رئیس عملیات یک «گروه بانکی» ویژه وزارت کشور به پاسمی داده است. این ساختار به نمایندگی از رئیس جمهور ایجاد شد تا بازار غیرقانونی نقدینگی را که تریلیون ها روبل از آن عبور می کند، از بین ببرد.

اما به محض اینکه کارمندان به دستگیری سرمایه داران "سیاه" نزدیک شدند، خود به زندان رفتند. درباره نقش رئیس TFR الکساندر باستریکین، ژنرال FSB ایوان تکاچف و محافظ مرموز یاپونچیک - یوگنی دووسکین - در مصاحبه اختصاصی با یک شرکت کننده مستقیم در "جنگ های سیلوویکی" در این پرونده.

چگونه، تحت عنوان بالای FSB و بانک مرکزی، تریلیون ها روبل بازار سیاه را نقد می کنند
چگونه، تحت عنوان بالای FSB و بانک مرکزی، تریلیون ها روبل بازار سیاه را نقد می کنند

دیمیتری تسلیاکوف- یک کارمند KGB اتحاد جماهیر شوروی، که امنیت شخصی مقامات عالی کشور را تضمین می کرد، یک افسر وزارت امور داخلی که در مبدا مبارزه با عملیات بانکی غیرقانونی ایستاده بود، به عنوان یک افسر مجری قانون به کار خود پایان داد. پشت میله های زندان. در سال 2010 او به اتهام اخاذی محکوم شد 1.5 میلیون یورو دو بانکدار - هرمان گوربونتسوف و پترا چویلینا … علاوه بر این، بلافاصله پس از آن، یک پرونده جنایی علیه گوربونتسوف در مورد کلاهبرداری با استفاده از صورتحساب های جعلی بانکی باز شد و اکنون ارتباط بین سرمایه دار و سرهنگ میلیاردر در حال بررسی است. دیمیتری زاخارچنکو … چوویلین در سال 2016 به دلیل کلاهبرداری به چهار سال زندان محکوم شد به مبلغ 5 میلیون دلار در بخش بانکی اما خود تسلیاکوف مطمئن است: دلایل واقعی حذف او با مقامات بلندپایه امنیتی مرتبط است که بازار غیرقانونی پول نقد را پوشش می دهند و از گوربونتسوف و چویلین به عنوان صفحه نمایش استفاده می کنند.

اما این مقاله در مورد این نیست که آیا افسر امنیتی قاب شده است یا خیر. مطالب انحصاری از جمله شنود، نامه های FBI، گواهی نظارت مالی و اسناد مکاتبات رسمی منتشر شده است که در پاسخ به فشار جنایی توسط بازپرس با اختیارات ویژه ارائه شده است. جزئیات جنگ های نظامی دهه 2000 در داستان دیمیتری تسلیاکوف آمده است:

گیره های مشعل بانک

او گفت: «من بلافاصله پس از ارتش وارد اداره نهم کا گ ب شدم که به حفاظت از رهبران حزب و دولت مشغول بود. در دهه 90 او محافظ شخصی اولین رئیس جمهور اتحاد جماهیر شوروی بود میخائیل گورباچف و رئیس دادگاه قانون اساسی والریا زورکینا.

او قبلاً در دهه 2000 وارد حوزه عملیات بانکی شد. سپس در معاونت امنیت اقتصادی وزارت کشور، اداره جدیدی برای کنترل سرمایه گذاری های خارجی و معاملات ارزی ایجاد شد و به سمت معاونت منصوب شدم.

اولین پرونده‌های مهمی که در آن شرکت کردم و فهمیدم مکانیسم پولشویی چگونه کار می‌کند، پرونده‌های بانک‌های رودنیک و آکا بانک بود. در سال 1383 از پیشگامان مؤسسات اعتباری بودند که به دلیل تخلف از قانون پولشویی، مجوز آنها لغو شد. از طریق "رودنیک" به مدت 8 ماه با سرمایه 20 میلیون روبل نقد شد 75 میلیارد … این حدود 6-7 بودجه سالانه مناطق ما است، من ارقام خاصی را ارائه می دهم: بودجه منطقه تولا برای سال 2004 - جایی 11.2 میلیارد روبل.، یاروسلاوسکایا - 10، 1 میلیارد روبل.، ریازان 7.5 میلیارد روبل.

این پول به بهانه خیریه - برای خرید انسولین - نوشته شد. حتی بیشتر از AKA-Bank گذشت - چیزی در منطقه 114 میلیارد روبل.

نظارت بر این طرح از طریق KB "موقعیت اقتصادی جدید" (NEP-Bank)، که زنجیره ای از بانک های دیگر را متحد کرد. بوریس سوکالسکی - منشی نامحسوس دادگاه داوری مسکو که از شرکت های یک روزه وجوه جمع آوری کرد. او خود آنها را "انبوه زباله" نامید.

اگرچه او تنها کسی نبود که در این بازار کار می کرد: من می توانم حدود ده ها انجمن بزرگ جنایتکار سازمان یافته را بشمارم. آنها به عنوان دومین سیستم مالی فدراسیون روسیه، فقط "سیاه" عمل کردند. همه شرکت کنندگان آن منافع خاص خود را داشتند: ذینفعان نهایی از پرداخت مالیات اجتناب کردند و اجراکنندگان از گردش مالی مالیات دریافت کردند: در اوایل دهه 2000، حدودا 1-2% از مبلغ معامله و سپس نرخ ها به 5-7 و گاهی اوقات 10%.

اصل کلی این است: بانک‌ها را از مالکان خریده یا بیرون می‌کشیدند و سپس «سوخته می‌شوند» و پول پمپ می‌کنند تا مجوز مؤسسه لغو شود. روش شناسی در حال حاضر یک موضوع ثانویه است: روش هایی همیشه پیدا شده است - ظاهر صدقه، چک های تقلبی، برات، اوراق بهادار و موارد مشابه.

برای اینکه متوجه میزان وجوه شوید، می گویم که یک بانک می تواند یک روز قبل پول نقد کند 1 میلیون دلار ، و، به طور کلی، برای "چرخه زندگی" - تا 100-150 میلیارد دلار … این یک بودجه واقعی "موازی" روسیه است که با تولید ناخالص داخلی ملی قابل مقایسه است. این سیستم بانکی "سیاه" است که نه تنها اجازه می دهد تا بودجه روسیه را که تقریباً همیشه به صورت "غیر نقدی" بیان می شود، غارت کند، بلکه امکان تأمین مالی برای هر اقدام تروریستی را نیز فراهم می کند، زیرا کنترلی وجود ندارد و وجود دارد. بسیاری از افراد علاقه مند به وجود سیستم.

پرونده Sokalsky نشان داد که حامیان او چقدر قوی هستند: به دلیل مخالفت سیستم، ما فقط در مارس 2007 موفق به بازداشت بانکدار شدیم، یعنی، سه سال پس از جمع آوری تمام شواهد.

زیر یک سقف مطمئن

همه همیشه در مورد عملیات بانکی غیرقانونی می دانستند و هنوز هم در مورد آن می دانند - بانک مرکزی، FSB، وزارت امور داخلی، دفتر دادستانی کل، کمیته تحقیقات، خدمات مالیاتی فدرال و غیره. اینجا هیچ تئوری توطئه ای وجود ندارد، من این را از موضع عقل سلیم به شما می گویم … خوب، بر اساس مواد صدها شنود.

همه بانک های بزرگ در روسیه و بانک مرکزی برای پولشویی بانک ها کمک مالی می کنند، بنابراین ردیابی جریان ها کار دشواری نیست. اما این کار عمدا انجام نمی شود، زیرا پول راه‌آهن روسیه، شرکت‌های نفتی و همه قدرتمندان این دنیا از این طریق می‌گذرد. یوکوس هم کار کرد.

و تصور کنید چگونه می توانید با چنین سقفی تحقیق کنید؟! می بینید: تمام بانک ها از جمله ذی نفعان سقف پوشیده شدند. نگاه کردن به آمار سال های گذشته دشوار نیست: داغستان زمانی از نظر تمرکز بانک ها پس از مسکو و سپس سن پترزبورگ در رتبه دوم قرار داشت. و چه، هیچ کس ندید که قفقاز در روسیه یک مرکز مالی و تجاری نیست؟

اگر در مورد "کوری" ساختارهای کنترل کننده صحبت کنیم: در سال 2005 من درخواستی را به رئیس خدمات مالیاتی فدرال روسیه ارسال کردم ، سپس این مکان توسط آناتولی سردیوکوف … و فکر می کنید اداره مالیات چه چیزی را دنبال کرد تا جایی که آنها را نوشته اند 75 میلیارد برای انسولین؟ نه! همه کاملاً روی طبل هستند، زیرا اگر آنها شروع به کشف آن کنند، کل اقتصاد فدراسیون روسیه متوقف خواهد شد. اما زندگی خوب در خارج از کشور چطور؟ نکته اصلی این است که از رشد تولید ناخالص داخلی گزارش دهید و منتظر بمانید تا قیمت نفت 200 دلار شود.

من گزارش هایی در مورد تحولات عملیاتی را شخصاً به رئیس جمهور روسیه تحویل دادم ولادیمیر پوتین ، من هنوز کانال هایم را از روزهای کارم در KGB دارم، اما ظاهراً این کافی نبود. دست ما تنها پس از قتل نایب رئیس کل بانک مرکزی در شهریور 95 باز شد. آندری کوزلوف ، که ظاهراً به نوعی سعی در احیای این بخش "سیاه" داشته است. ظاهراً او دیگر به هیچ‌کس از سازمان‌های مجری قانون، خدمات ویژه و بانک روسیه اعتماد نداشت و با اینرسی حرکت کرد و مجوزهای بانک‌ها را لغو کرد. اما تقاضا برای عملیات بانکی غیرقانونی او را تنها با سه گزینه باقی گذاشت - استعفا، زندان یا قتل.

البته قتل کوزلوف سر و صدای زیادی به پا کرد و اثر شوک درمانی را به همراه داشت. رئیس جمهور در آن زمان بسیار ناراضی بود و دستور شخصی داد تا این موضوع مشخص شود، سپس همچنان به مبارزه با پولشویی توجه زیادی داشت. با دستور وزیر کشور راشیدا نورگلیوا یک گروه تحقیقاتی - عملیاتی تشکیل شد. سپس رسانه ها نام آن را گذاشتند گروه بانکی . این توسط یک بازپرس ارشد برای پرونده های مهم کمیته تحقیق زیر نظر وزارت امور داخلی روسیه، سرهنگ دادگستری اداره می شد. گنادی شانتین … در این گروه مسئولیت کل قسمت عملیاتی را بر عهده داشتم.

من در تابستان 2005 با گنادی الکساندروویچ ملاقات کردم، زمانی که مطالبی را در مورد بانک Rodnik برای ارزیابی به کمیته تحقیقات وزارت امور داخلی روسیه ارسال کردم. هیچ کس متعهد نشد که این پرونده را بررسی کند، هیچ عملی وجود نداشت، ما خودمان نمی دانستیم چقدر دام ها را پنهان می کند، این همه بررسی ها به چه چیزی منجر می شود و در نهایت تا چه حد پیشرفت خواهیم کرد، چه چیزی را خواهیم فهمید. با این حال، پرونده های جنایی پس از آن نه توسط کمیته تحقیقاتی وزارت امور داخلی روسیه، بلکه توسط معاون دادستان کل فدراسیون روسیه آغاز شد. بیریوکوف یوری استانیسلاوویچ و او دید که معامله خوبی انجام خواهد شد، بنابراین ما باید از او به خاطر فراهم کردن زمینه برای این پرونده و تحقیقات جهانی ما، که در تاریخ فدراسیون روسیه بی سابقه است، تشکر کنیم، که نتایج آن هنوز هم مربوط به امروز است.

پرونده تریلیون ها

در زمان تشکیل رسمی "گروه بانکی" ، به موازات OPS Sokalsky ، ما قبلاً به اصطلاح "تریلیون ها" را انجام دادیم - اینها بزرگترین OPS در آن زمان هستند که در قدرت دولتی فدراسیون روسیه ساخته شده بودند - جومبر الباکیدزه (نام مستعار جوبا) و شریک او سرگئی زاخاروف به نام "قرمز"، اوگنیا دووسکینا و ایوان میازین، الکسی کولیکوف، پاول ورتلتسکی (نام مستعار هلیکوپتر پاشا) و دیگرانی که حتی نامشان برای مردم مشخص نیست.

گفتگوهای بسیار بسیار جدی به PTP (شنود تلفن) رسید. بنابراین بلافاصله پس از قتل کوزلوف نایب رئیس بانک مرکزی، شهروندی به نام «فلامینگو» با تلفن همراه جوبا تماس گرفت و گفت: «من با FSB روسیه صحبت کردم و مسئول قتل خواهم بود. الکسی فرنکل ، حتی اگر ربطی به آن نداشته باشد، زیرا در حال حاضر ضعیف ترین حلقه در کل سیستم است."

شانتین در مارس 2007 فرنکل را بازجویی کرد، اما وکیل او ایگور ترونوف سر و صدایی به پا کرد که ما می خواهیم فرنکل را تحت مسئولیت کیفری تحت بخش 2 ماده 172 قانون جزایی فدراسیون روسیه "بانکداری غیرقانونی" قرار دهیم و گفتگو به نتیجه نرسید. اگرچه نه من و نه شانتین تمایلی به بازی روی استخوان های او نداشتیم، اما از قبل اشیاء کافی داشتیم.

در سال 2006، ما آماده بودیم که الباکیدزه را دستگیر کنیم، اما من از پرونده حذف شدم و تنها زمانی که معاون وزیر امور داخله شخصا وارد عمل شد. آندری نوویکوف ، من دوباره به کار برگشتم ، اما زمان گذشته است - الباکیدزه به گرجستان گریخت.

پس از آن، گروه ما با دووسکین، میازین و کولیکوف که جای «پادشاهان کوه طلایی» را گرفتند، دست به گریبان شدند. میازین پس از عزیمت جوبا به کشورهای گرم، خود را چنین نامید. OPS آنها نه تنها بر مقامات FSB روسیه، بانک روسیه، ذینفعان با دسترسی مستقیم به رئیس جمهور، بلکه بر روی رئیس اداره اصلی وزارت امور داخلی برای منطقه فدرال مرکزی متمرکز بود - نیکولای اولو … این در نوامبر 2006 در جریان ORM برای بانک Migros فاش شد.

این بانک از داغستان به «سوختن» منتقل شد و در پنجمین اداره اصلی منطقه ای تحت کنترل جامعه جنایی ثبت شد. الکساندر کورنشوف از کارکنان افسران اعزامی FSB روسیه. به مدت دو سال مجبور شدم با او ارتباط برقرار کنم تا به آرامی باندها را قطع کنم و آنطور که رسانه ها دوست دارند بنویسند، دعوای "بولداگ های زیر فرش" را مطرح نکنم. او بلافاصله در بانک رودنیک دستگیر شد: حتی یک واحد نقدی هم نداشت! و تعجب می کند که چگونه بازرسی GTU بانک روسیه و وزارت امور داخلی در آنجا انجام شد؟

علاوه بر این ، مقامات ناظر نمی توانند بدانند کجا و چه کسی بانک را "سوزانده" می کند ، زیرا عملاً همان افراد در همه جا ظاهر می شوند ، از جمله در اقدامات بانک روسیه. به عنوان مثال، در بانک های Myazin و Dvoskin - "Belkom"، "Falcone"، "Project Lending" و دیگران، برخی از استپانووا … البته در بازجویی با او صحبت کردم. او توضیح داد که اگر همکاری کند کشته یا زندانی می شود و بچه دارد. متأسفانه از روز اول با این وضعیت مواجه بودیم.

ما باندها را بدون دست زدن به ذینفعان از بین بردیم، به هیچ وجه کار نکرد - اگر آنها را هم لمس کنید، تصور کنید چه منبعی از چهل موسسه اعتباری که "سوخته" شده اند، به دست شما می رسد. در اصل من همان مسیر کوزلوف را طی کردم.من احمق نیستم و به خوبی می‌دانم که هر چه بیشتر باندها را درهم بشکنم، ائتلاف آنها قوی‌تر می‌شود: همه علاقه‌مند به حذف من هستند و البته بلافاصله به پشت بام‌ها خواهند رفت. سوال این بود که وقتی این دعوا برگزار شود، خود مقامات چه چیزی را انتخاب می کنند. اما انتخاب به نفع من نبود …

10 سال از برکناری من می گذرد: اکنون ایوان میازین در ارتباط با اختلاس 3.2 میلیارد روبلی از Promsberbank دستگیر شده است، الکسی کولیکوف 9 سال دریافت کرده است. اوگنی دووسکین هنوز آزاد است و من می خواهم توجه ویژه خوانندگان شما را به چهره او جلب کنم.

بین FBI و FSB

دووسکین یک بانکدار بدنام است که با یک گروه کامل از بانک های "سوخته" - Rubin، Antares، Kreditimpexbank، Falcon، Migros، Sibisky Development Bank، Falcon و دیگران مرتبط است. در سپتامبر 2007، گواهینامه ای از Finmonitoring دریافت کردیم که ارتباط آن را با عملیات غیرقانونی بانکی و پولشویی تایید می کرد.

چگونه، تحت عنوان بالای FSB و بانک مرکزی، تریلیون ها روبل بازار سیاه را نقد می کنند
چگونه، تحت عنوان بالای FSB و بانک مرکزی، تریلیون ها روبل بازار سیاه را نقد می کنند
چگونه، تحت عنوان بالای FSB و بانک مرکزی، تریلیون ها روبل بازار سیاه را نقد می کنند
چگونه، تحت عنوان بالای FSB و بانک مرکزی، تریلیون ها روبل بازار سیاه را نقد می کنند
چگونه، تحت عنوان بالای FSB و بانک مرکزی، تریلیون ها روبل بازار سیاه را نقد می کنند
چگونه، تحت عنوان بالای FSB و بانک مرکزی، تریلیون ها روبل بازار سیاه را نقد می کنند
چگونه، تحت عنوان بالای FSB و بانک مرکزی، تریلیون ها روبل بازار سیاه را نقد می کنند
چگونه، تحت عنوان بالای FSB و بانک مرکزی، تریلیون ها روبل بازار سیاه را نقد می کنند

تثبیت هویت واقعی او یک موفقیت عملیاتی بزرگ بود. از این گذشته ، دووسکین چیزی شبیه "آقای ایکس" در بازار مالی بود ، او قبلاً در زمانی ظاهر شد که نقش های رهبران مدت ها تقسیم شده بود. مشخص بود که او در اودسا به دنیا آمد ، در دهه 70 با مادرش به آنجا مهاجرت کرد آمریکا و در دهه 2000 خود را در روسیه یافت. گروه ما با شانتین موفق شد نقاط سیاه زندگینامه او را پر کند. معلوم شد که دووسکین نه تنها در روسیه، بلکه در ایالات متحده نیز به ارث برده است: FBI به دلایل مشابه - کلاهبرداری مالی - به دنبال او بود، اما جستجوها با نام خانوادگی او انجام شد. اسلوسکر … ما یک پرونده جامع از طریق اینترپل دریافت کردیم.

چگونه، تحت عنوان بالای FSB و بانک مرکزی، تریلیون ها روبل بازار سیاه را نقد می کنند
چگونه، تحت عنوان بالای FSB و بانک مرکزی، تریلیون ها روبل بازار سیاه را نقد می کنند
چگونه، تحت عنوان بالای FSB و بانک مرکزی، تریلیون ها روبل بازار سیاه را نقد می کنند
چگونه، تحت عنوان بالای FSB و بانک مرکزی، تریلیون ها روبل بازار سیاه را نقد می کنند
چگونه، تحت عنوان بالای FSB و بانک مرکزی، تریلیون ها روبل بازار سیاه را نقد می کنند
چگونه، تحت عنوان بالای FSB و بانک مرکزی، تریلیون ها روبل بازار سیاه را نقد می کنند

مشخص شد که ارتباط بین دووسکین اسلوسکر و "دزد قانون" از کجا می آید ویاچسلاو ایوانکوف ، که با نام مستعار Yaponchik شناخته می شود - آنها در یک زندان آمریکایی ملاقات کردند ، جایی که آنها هم سلولی بودند. من فکر می کنم که این یک تصادف نبود: من اطلاعاتی دارم که دووسکین چیزی شبیه به آن بود مخبر سرویس های اطلاعاتی آمریکا سپس FBI درخواست استرداد آن را ارسال می کند، اما دفتر دادستانی کل فدراسیون روسیه هیچ تصمیمی نخواهد گرفت.

چگونه، تحت عنوان بالای FSB و بانک مرکزی، تریلیون ها روبل بازار سیاه را نقد می کنند
چگونه، تحت عنوان بالای FSB و بانک مرکزی، تریلیون ها روبل بازار سیاه را نقد می کنند

گروه ما همچنین موفق شد ثابت کند که تابعیت روسیه دووسکین جعلی است، اگرچه او سرسختانه این موضوع را رد می کند. دووسکین اطمینان می دهد که در دهه 90 در روستوف ثبت نام کرد و در آنجا پاسپورت دریافت کرد. اما ورودی کتاب خانه - "اوگنی ولادیمیرویچ دووسکین" - به صراحت در گذشته انجام شد، زیرا در زمان ثبت نام او هنوز اسلوسکر بود. او تنها در سال 2002 نام خانوادگی خود را تغییر داد. فقط دختری که او را در آنجا وارد کرد به نوعی فراموش کرد که در دهه 90 او یک اسلوسکر بود.

چگونه، تحت عنوان بالای FSB و بانک مرکزی، تریلیون ها روبل بازار سیاه را نقد می کنند
چگونه، تحت عنوان بالای FSB و بانک مرکزی، تریلیون ها روبل بازار سیاه را نقد می کنند
چگونه، تحت عنوان بالای FSB و بانک مرکزی، تریلیون ها روبل بازار سیاه را نقد می کنند
چگونه، تحت عنوان بالای FSB و بانک مرکزی، تریلیون ها روبل بازار سیاه را نقد می کنند

همچنین شاهدی Tropinina بود که اعتراف کرد که ثبت نام دووسکین را برای پول انجام داده است. بر اساس مدارک جمع آوری شده، در شهریور 1386 موفق به کسب مجوز برای تفتیش منزل این بانکدار شدیم که طی آن یک قبضه کلت کمری و 70 فشنگ کشف و ضبط شد.

تا نوامبر ، دستگیری دووسکین و میازین در حال آماده شدن بود ، اما سقف آنها در شخص نیکولای اولوف به پرونده متصل شد. الکساندرا باستریکینا و بخش "M" FSB روسیه، و همچنین، که قبلا برای ما ناشناخته بود، سرویس 6 سرویس امنیت داخلی FSB روسیه.

حرکت باستریکین

از دووسکین، رئیس UPC روسیه، باستریکین، قربانی شد تا من و شانتین را برکنار کند و با اولوف که می خواست پست وزیر امور داخلی فدراسیون روسیه را به عهده بگیرد، و سایر ژنرال هایی که از صندلی رنج می بردند، سیاست بازی کرد. پوست سر

در 26 نوامبر 2007، از دفتر شانتین، آنها به طور ناگهانی پرونده را در بانک های داغستان که دووسکین در آن نگهداری می شد، ضبط کردند و همچنین مواد مربوط به بازرسی از خانه او و تمام شواهد مادی را با خود بردند. این توقیف توسط نیروهای ویژه FSB، نمایندگان مقر UPC مسکو و چندین کارمند وزارت امور داخلی انجام شد. در گزارش شانتین می خوانید که این مواد عملا از ما ضبط شده است. به زور.

چگونه، تحت عنوان بالای FSB و بانک مرکزی، تریلیون ها روبل بازار سیاه را نقد می کنند
چگونه، تحت عنوان بالای FSB و بانک مرکزی، تریلیون ها روبل بازار سیاه را نقد می کنند
چگونه، تحت عنوان بالای FSB و بانک مرکزی، تریلیون ها روبل بازار سیاه را نقد می کنند
چگونه، تحت عنوان بالای FSB و بانک مرکزی، تریلیون ها روبل بازار سیاه را نقد می کنند
چگونه، تحت عنوان بالای FSB و بانک مرکزی، تریلیون ها روبل بازار سیاه را نقد می کنند
چگونه، تحت عنوان بالای FSB و بانک مرکزی، تریلیون ها روبل بازار سیاه را نقد می کنند
چگونه، تحت عنوان بالای FSB و بانک مرکزی، تریلیون ها روبل بازار سیاه را نقد می کنند
چگونه، تحت عنوان بالای FSB و بانک مرکزی، تریلیون ها روبل بازار سیاه را نقد می کنند
چگونه، تحت عنوان بالای FSB و بانک مرکزی، تریلیون ها روبل بازار سیاه را نقد می کنند
چگونه، تحت عنوان بالای FSB و بانک مرکزی، تریلیون ها روبل بازار سیاه را نقد می کنند

گزارش شانتین برای الکساندر باستریکین ارسال شد، او در سال 2007 رئیس کمیته تحقیقات زیر نظر دادستانی فدراسیون روسیه بود. این باستریکین بود که مسئول این پرونده بود الکساندر شارکویچ ، که در چارچوب آن اوراق کشف و ضبط شد.

شارکویچ کیست؟ در سال 2007، من هنوز پاسخ این سوال را نمی دانستم.او با نام مستعار Solovyov کار می کرد، علاوه بر نورگلیف، دایره بسیار محدودی از مردم در مورد وظایف واقعی او می دانستند: او تحت پوشش یک افسر مجری قانون فاسد، برای افشای فساد در بالاترین مقامات کار می کرد، از جمله، او توسعه داد. بانک‌ها را «پاک‌شویی» می‌کرد و زیرمجموعه مستقیم وزیر کشور بود.

دووسکین شارکویچ را به اخاذی متهم کرد که ظاهراً مجبور بود با گروه "بانکداری" ما به اشتراک بگذارد. باستریکین طرف مافیا را گرفت.

چگونه، تحت عنوان بالای FSB و بانک مرکزی، تریلیون ها روبل بازار سیاه را نقد می کنند
چگونه، تحت عنوان بالای FSB و بانک مرکزی، تریلیون ها روبل بازار سیاه را نقد می کنند

در دادگاه، هیئت منصفه نسخه دووسکین را باور نکرد و الکساندر شارکویچ را تبرئه کرد، اما شخصی به او نیاز داشت که بنشیند و ستوان به دلیلی مضحک متهم شد - داشتن مهمات برای اسلحه جایزه، که او به دلیل جلوگیری از یک تروریست دریافت کرد. حمله در مرکز مسکو

در دادگاه، شارکویچ سخنان دووسکین را در مورد ارتباطش با من و گنادی شانتین تأیید نکرد. اما در سال 2008، طبق اظهارات روسای بانک "اینکردبانک" مسکو، چویلین و گوربونتسوف علیه من و همکارم. الکساندرا نوسنکو با این وجود، یک پرونده جنایی باز شد که در آن دووسکین شاهد بود.

من همچنین می خواهم در مورد نقش FSB در این روند بگویم: از لحظه ای که دووسکین شروع به شهادت دادن علیه شانتین کرد، تحت حمایت دولت قرار گرفت و به حفاظت از او مشغول بود. ایوان تکاچف - معاون رئیس سرویس ششم سرویس امنیت داخلی FSB روسیه. و سپس تکاچف در مکالمات چویلین "روشن" می شود. در ماه مه 2008، بانکدار به معاون بخش "M" FSB روسیه شکایت کرد. ایگور نیکولایف که ایوان ایوانوویچ او را مجبور به انجام اقداماتی علیه من و نوسنکو می کند. مکالمه در طول ORM ضبط شد.

آیا مافیا جاودانه است؟

در نتیجه، من و نوسنکو به زندان افتادیم، گروه "بانکداری" ویران شد، تمام پیشرفت های عملیاتی ما و همچنین پرونده های جنایی مدفون شد. دووسکین تصمیم دادگاه مبنی بر ابطال شهروندی خود را لغو کرد و موفق به کلاهبرداری با Genbank کریمه شد که با سوراخی 15 میلیارد روبلی باقی ماند. رسانه های فدرال نوشتند که بانک مرکزی به دلیل شهرت سهامدار آن دووسکین، تلاش کرد به نحوی از گسترش شبکه این بانک در کریمه جلوگیری کند، اما ارتباطات سیاسی این بانکدار غالب شد. با این حال، من معتقد نیستم که بانک روسیه نمی تواند کاری انجام دهد، فقط این است که همه سهم دارند.

طرف بانکداران سیاه پوست توسط ذینفعان مختلفی حمایت می شود که پول آنها از طریق سیستم جریان دارد. شاید بتوان گفت منبع نامحدود است و هیچکس نمی خواهد مدل اقتصادی را تغییر دهد. ابطال مجوز از بانک ها فقط به این معناست که هیچ نظارت و کنترلی وجود ندارد و همه در سطح دولتی به این موضوع علاقه مند هستند. آنها از کجا پول نقد، خانه، قایق تفریحی و املاک و مستغلات در خارج از کشور دریافت می کنند؟

البته، در یک مقاله نمی توانم همه چیز را با جزئیات بگویم، اما می خواهم یک سری کتاب در مورد واقعیت واقعی روسیه منتشر کنم. خود موزاییک به هم می چسبد و کسانی را که با صدای بلند در مورد دستگیری من به عنوان مبارزه با فساد فریاد می زدند برجسته می کند."

توصیه شده: