لندنگراد: آیا "پاکسازی" دارایی های "روسیه" آغاز شده است؟

2024 نویسنده: Seth Attwood | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2023-12-16 16:03

این بار تله کاملا بسته شد

خطر مصادره اموال فراریان از روسیه وجود داشت. در درجه اول حساب های بانکی آنها. بارها نوشته ام که این اتفاق به اندازه آمدن زمستان پس از تابستان اجتناب ناپذیر است. در همان زمان، من غول دریایی بریتانیا را با تله موش برای الیگارش ها و دزدگیرهای کوچکتر از روسیه مقایسه کردم. اما شروع "ساعت حقیقت" برای آنها به دلیل تشدید روابط غرب و روسیه در یک سال گذشته سرعت بیشتری گرفته است. این را بسیاری از رویدادهای دو ماه گذشته نشان می دهد.

از اواخر ژانویه، برخی از بانک‌های بریتانیا شروع به درخواست تجار روسی کرده‌اند تا گزارش دقیقی از اموال خود در خارج از کشور و منشاء پول ارائه کنند. اوگنی چیچوارکین، تاجر روسی، بنیانگذار یوروست، در صفحه فیس بوک خود در این باره نوشت. چند روز پیش نامه ای از بانک محترم و بسیار بزرگ انگلیسی ما آمد با این مضمون: جناب آقای چیچوارکین، در رابطه با تحریم روسیه، زحمت بکشید و توضیح دهید که پول خود را از کجا آورده اید، چه دارایی هایی دارید. ، ثروت شما چقدر است، این دارایی ها را چگونه به دست آورده اید، چقدر سرمایه گذاری در انگلستان دارید و … تا جایی که من متوجه شدم دستور بانک این است - اگر مشکلی پیش آمد مسدود کردن حساب ها."

آقای چیچوارکین در ادامه با اعتماد به نفس در نامه خود اعلام می کند که قطعاً می تواند منشا پول خود را محاسبه کند. چیچوارکین ساده لوح! در هفتمین سال مهاجرت خود به لندنگراد، او هنوز متوجه نشد که تله موش انگلیسی چگونه کار می کند. به یاد بیاورید که اوگنی چیچوارکین در سال 2008 روسیه را ترک کرد - مدت کوتاهی پس از آن که در مورد فروش یوروست به شرکت سرمایه گذاری ANN که توسط سرمایه دار روسی الکساندر ماموت کنترل می شود شناخته شد. در روسیه، چیچوارکین به اتهام آدم ربایی و اخاذی در لیست تحت تعقیب قرار گرفت، اما بعداً پرونده جنایی علیه او منتفی شد. در صورت لزوم، خود Themis بریتانیایی یک پرونده جنایی را آغاز می کند که در نیمه راه رها شده است. و اگر پول تاجر سابق روسی مصادره نشود، مطمئناً او را مسدود می کند.

در ابتدای فوریه، تقریباً تمام بانک های بریتانیا شروع به بررسی مشروعیت درآمد مشتریان روسی خود کردند و نامه های تقاضای انبوه برای آنها ارسال کردند. بانکداران از روس ها می خواهند توضیح دهند که وجوه آنها از کجا و چگونه دریافت شده است که در حساب های بانک های بریتانیایی موجود است. وکلای بانکی و کارمندان بخش خدمات مشتریان به روس ها توضیح می دهند: اگر شواهد قوی مبنی بر قانونی بودن دریافت درآمد ارائه نشود، حساب ها مسدود می شوند و این حتی نیازی به تصمیم دادگاه ندارد. اما دارنده حساب فقط می‌تواند وجوه موجود در حساب را «باز کند» و با تصمیم دادگاه سعی در برداشت آن‌ها از خارج از بریتانیا دارد.

البته موارد مسدود شدن و حتی مصادره وجوه روس ها در بانک های خارجی چندان نادر نیست. اما تاکنون این اتفاق تنها پس از صدور حکم بوده است. یکی از این موارد مصادره سال گذشته در استرالیا وجوه نه روس اهل ایرکوتسک در یک بانک محلی (در شهر گلد کوست در ایالت کوئینزلند استرالیا) است. به گفته این کارشناس بانکی، آنها در جریان پولشویی بوده اند. اولین حساب ها در سال 2010 افتتاح شد. موجودی حساب های شهروندان روسی به لطف انتقال بین المللی هشت شرکت خارجی از حساب های بانکی هنگ کنگ و سرزمین اصلی چین به طور غیرمنتظره ای افزایش یافت. تا دسامبر 2013، روس ها 24 حساب باز کرده بودند که در مجموع حدود 30 میلیون دلار داشتند.تحقیقات و جلسات دادگاه چند ماه به طول انجامید. بانک های بریتانیا اکنون می توانند از چنین تشریفات قانونی صرف نظر کنند.

وضعیت برخی از دارندگان حساب در بانک های لندنگراد از آنجا تشدید می شود که نه تنها قانونی بودن منشاء پول در حال حاضر مورد تایید است، بلکه ارتباط صاحب حساب با آن اشخاص حقیقی و حقوقی فدراسیون روسیه که به دلیل تحریم های اقتصادی در لیست سیاه غرب قرار گرفتند. در صورت لزوم، می توان هرگونه ارتباطی را ثابت کرد، حتی اگر صاحب حساب قسم بخورد که یک مبارز ایدئولوژیک علیه "رژیم پوتین" است.

ماه گذشته اولین پیام در مورد یک مورد خاص از توقیف وجوه توسط یک بانک غربی از یک کارآفرین روسی منتشر شد. این کارآفرین نفتی درخواستی از بانک مبنی بر ارائه مدارک مبنی بر منشاء قانونی پول و به زبان انگلیسی دریافت کرد. این کارآفرین اظهارنامه مالیاتی، گواهینامه ها و تعدادی اسناد دیگر را ارائه کرد که قانونی بودن دریافت وجوه و واقعیت پرداخت مالیات را تأیید می کند. ترجمه اسناد و سایر هزینه های سربار یک پنی هزینه برای کارآفرین تمام کرده است. این داستان برای مدت طولانی به طول انجامید، آنها اطلاعات بیشتر و بیشتری را از روسی خواستند، از جمله اطلاعات شخصی از سن مدرسه.

ناگهان وکلای بانک نسخه ای را مطرح کردند که مهرهای روی اسناد ممکن است جعلی باشد. آنها نوعی سند ثانویه با مهر واقعا جعلی پیدا کردند که ظاهراً توسط کارآفرین ارائه شده بود. این دلیلی برای اعلام بی اعتباری سایر اسناد بود. استدلال های کارآفرین مبنی بر اینکه جعل کاغذ ثانویه برای او بی معنی است، هیچ تأثیری نداشت. همه به خوبی فهمیدند که این یک تحریک محض است. تحریکی که مبنایی برای حذف 5 میلیون دلاری بانک از حساب کارآفرین به نفع دولت و به نفع خود و بدون تصمیم دادگاه شد. اطلاعات مورخ 10 فوریه امسال یا حاوی نتیجه ای است که برای "مهاجران پولی" ما چندان خوشایند نیست یا توصیه: "به گفته وکلا، دادگاه نیز طرف بانک را می گرفت ، بنابراین حتی ارزش خرج کردن را نداشت. پول در دعاوی قضایی." …

اشتیاق به سرمایه روسیه در لندن توسط رسانه ها و ادارات دولتی بریتانیا بیشتر شده است. از این رو، فیلیپ هاموند، وزیر امور خارجه بریتانیا در 11 مارس از احتمال انتشار "اطلاعات جالب" درباره دارایی های نزدیک ترین حلقه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در خاک بریتانیا به منظور افزایش فشار بر مسکو خبر داد. رئیس وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: مقامات بریتانیا چنین اقدامی را یکی از راه های ممکن برای فشار بر روسیه از طریق ارتباطات راهبردی می دانند.

زمانی که می گوییم چه گام های بیشتری برای افزایش فشار بر روسیه می توانیم برداریم، هر از چند گاهی به ارتباطات راهبردی باز می گردیم: چگونه می توانیم به روس ها و کسانی که نظرشان در مورد آنچه در حال وقوع است (در اوکراین - V. K.) متوسل شویم. برای تأثیرگذاری بر روسیه، "- رئیس وزارت خارجه بریتانیا توضیح داد. اگر عبارت "ارتباطات راهبردی" را به زبانی قابل فهم ترجمه کنیم، آنگاه این تاثیر لندن رسمی بر اشراف فراساحلی با منشأ روسی است که از ابزار تهدید مصادره دارایی های واقع در یک منطقه فراساحلی به نام "لندنگراد" استفاده می کند. تأثیر با هدف دستیابی به اهداف استراتژیک در جنگ سرد فعلی با مسکو.

در روز اعلام هاموند، شعبه لندن دویچه بانک گزارشی از میزان سرمایه گذاری روسیه در بریتانیا منتشر کرد. متخصصان این بخش مطالعه ای در مورد آمار تراز پرداخت های بریتانیا و روسیه انجام دادند. آنها به این نتیجه رسیدند که ده ها میلیارد دلار سرمایه "خاکستری" از روسیه طی هشت سال گذشته به لندن سرازیر شده است. یکی از نویسندگان این گزارش، الیور هاروی، گفت: «از سال 2006، تقریباً 133 میلیارد دلار به بریتانیا منتقل شده است.از سال 2010، نرخ ورودی حدود یک و نیم میلیارد دلار در ماه بوده است. بخش قابل توجهی از این وجوه به بازار املاک و مستغلات ختم شد.» جریان پول "خاکستری" از روسیه به جزایر آلبیون مه آلود به ویژه پس از آغاز روند انحلال اسرار بانکی در سوئیس در سال 2010 افزایش یافت. سوئیس دیگر یک بانک دریایی برای دزدگیرهای روسی نیست و بریتانیای کبیر جایگزین آن شد.

این واقعیت که بخش عمده ای از سرمایه از روسیه به بریتانیای کبیر از طریق کانال های "سایه" هدایت می شود را می توان از آمار رسمی فدراسیون روسیه قضاوت کرد (جدول 1). طبق گزارش Rosstat، در آغاز سال 2013 حجم سرمایه گذاری های انباشته روسیه در بریتانیا تنها 9.1 میلیارد دلار بود که حدود 5٪ از کل دارایی های روسیه در خارج از کشور انباشته شده بود. این ارقام با ارزیابی های کارشناسان انگلیسی و ارزیابی های متخصصان دویچه بانک به هیچ وجه «تپیک» ندارند. برگه 1. سرمایه گذاری از روسیه در خارج از کشور توسط کشورهای دریافت کننده سرمایه گذاری در سال 2013.

درست است، اگر هنگام ارزیابی جریان سرمایه به بریتانیا، نه تنها خود بریتانیا، بلکه جزایر ویرجین بریتانیا (BVI) را نیز در نظر بگیریم، تصویر به‌طور قابل توجهی تغییر می‌کند. این جزایر بزرگترین ساحل در اقتصاد جهان هستند که تحت نظارت نسبتاً سختگیرانه مقامات مالی و بانکی لندن قرار دارند. بریتانیا و BVO روی هم تقریباً 70 میلیارد دلار از سرمایه گذاری انباشته روسیه را به خود اختصاص دادند. یا تقریباً 2/5 از کل دارایی های خارجی منشاء روسیه. توجه داشته باشید که آخرین داده‌های موجود از Rosstat تصویری از سرمایه‌گذاری‌های خارجی انباشته را تا تاریخ 1 ژانویه 2013 نشان می‌دهد. و در بهار همان سال، یک "فرار" بسیار جدی به فراساحل رخ داد و جزایر ویرجین بریتانیا بیشترین بهره را بردند.

"نشت" قدرتمندی از اطلاعات در مورد مشتریان و حساب های BVI وجود داشت، و مشتریان واقعی و سازمان دهندگان عملیات آن زمان تا انتها "مشخص نشدند" (نگاه کنید به: والنتین کاتاسونوف. پوگروم شرکت های فراساحلی، یا نشت عملیات Offshore // FSK، 04.16.2013) … هر چه بود، اما، به گفته کارشناسان، عملیات "پاکسازی" BVO به این واقعیت منجر شد که سرمایه بسیار بزرگی با منشاء روسی مجبور به نقل مکان به لندنگراد شد. و اکنون مجموعه جدیدی از "پاکسازی" دارایی های روسیه آغاز می شود. اما به نظر می رسد که این بار تله کاملا بسته شده است. به نظر می رسد دقیقاً همین وضعیت بود که ولادیمیر پوتین به تجار، الیگارش ها و مقامات روسی هشدار داد و گفت: «شما را شکنجه می دهند که فرار کنید و خاک را ببلعید». برخی به این هشدارها توجه کردند، در حالی که دیگران همچنان سرسختانه به استقلال "عدالت" غربی اعتقاد داشتند و اکنون ممکن است خود را در یک فرورفتگی شکسته ببینند.

والنتین کاتاسونوف